COMUNICAT
26.05.2021
Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi este împuternicit să aducă la
cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Galaţi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea, pe o
perioadă de 24 de ore, începând cu data de 24 mai 2021, a unui inculpat, pentru
comiterea infracţiunilor de proxenetism în formă continuată, prevăzută de art.
213 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, camătă, prevăzută
de art. 351 Cod penal, şantaj în formă continuată, prevăzută de art. 207 alin. 1
şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şantaj, prevăzută de
art. 207 alin. 1 şi 3 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută
de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod
penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 Cod
penal, spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit.
a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (privind concursul real), art. 41 alin. 1
Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal (privind recidiva postexecutorie).
La data de 25 mai 2021, s-a solicitat Tribunalului Galaţi –
Secţia penală luarea faţă de inculpat a măsurii arestării preventive pentru 30
de zile.
Cererea a fost admisă de către Tribunalul Galaţi, judecătorul
de drepturi şi libertăţi de la această instanţă dispunând luarea măsurii
arestării preventive faţă de inculpat pentru 30 de zile.
Din materialul probator administrat în cauză până la acest
moment al urmăririi penale, s-au reţinut următoarele:
1. În legătură cu infracţiunea de
proxenetism în formă continuată, s-a reţinut că, în perioada 2011 – august 2017,
în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul a determinat două persoane
vătămate, o altă inculpată şi pe o făptuitoare să înceapă practicarea
prostituţiei, înlesnindu-le întreţinerea de raporturi/acte sexuale cu diferite
persoane în Italia şi în alte ţări din Europa, obţinând în urma practicării
prostituţiei de către acestea în perioada menţionată:
a) suma de 100.000 euro, ce i-a fost remisă prin intermediari de una dintre
persoanele vătămate;
b) suma de 150.000 euro, ce i-a fost remisă, cea mai mare parte, prin
intermediari, inculpatului şi altui participant de către una dintre persoanele
vătămate, iar o mică parte din această sumă a fost transferată participantului
prin intermediul unui serviciu de transfer rapid bancar;
c) sumele de 22.056 euro, 3.871,41 GBP şi 1.129 CHF, transferate în perioada
10.12.2012 – 03.06.2017, prin intermediul unui serviciu de transfer rapid şi
sumele de 2.459 euro şi 1.320 GBP, transferate în perioada 29.06.2015 –
03.06.2017, prin intermediul altui serviciu de transfer rapid, concubinei
inculpatului, de inculpată şi de făptuitoare, de cetăţeni italieni, beneficiari
ai prestaţiilor sexuale oferite de acestea, precum şi de diferite persoane
fizice, cetăţeni români (identificate în proximitatea unităţilor bancare din
ţările în care se practica prostituţia, care operau serviciile de transfer
rapid);
d) suma de 3.845,50 de euro, transferată surorii inculpatului, în perioada
12.08.2011 – 10.10.2016 de o făptuitoare, prin intermediul unui serviciu de
transfer rapid;
e) suma de 2.199 euro, transferată în perioada 16.04.2012 – 14.08.2017, prin
intermediul unui serviciu de transfer rapid şi suma de 1.200 euro, transferată
la data de 20.08.2012, prin intermediul unui serviciu de transfer rapid,
cumnatului inculpatului de către o făptuitoare, fără a putea fi determinate
sumele de bani ce au fost predate, în numerar, prin intermediari sau/şi direct
inculpatului de către inculpata şi făptuitoarea menţionată;
2. În privinţa infracţiunii de
camătă, s-a reţinut că, deşi nu era autorizat conform prevederilor legale pentru
a acorda împrumuturi, în luna decembrie 2014, inculpatul a împrumutat unei
persoane vătămate suma de 2.000 euro, pentru care a perceput o dobândă lunară de
10 % din suma împrumutată, în luna martie 2015, a împrumutat persoanei vătămate
suma de 2000 euro, cu aceeaşi dobândă lunară de 10 % pe lună, în luna aprilie
2015, a împrumutat aceleaşi persoane vătămate suma de 1.000 euro, percepându-i o
dobândă de 15%, raportată la întreaga sumă împrumutată(5000 euro), iar în luna
noiembrie 2017, a mai împrumutat altei persoane vătămate suma de 10.000 euro,
pentru care a perceput o dobândă de 2.000 euro;
3. În privinţa infracţiunii de şantaj
în formă continuată, s-a reţinut că inculpatul, după ce în perioada decembrie
2014 – aprilie 2015 a împrumutat în trei rânduri uneia dintre persoanele
vătămate menţionate suma de 5.000 euro, pentru care, iniţial, a perceput o
dobândă de 10% pe lună, pe care a majorat-o ulterior la 15% pe lună, iar din
momentul în care persoana vătămată nu a mai putut să îi plătească dobânda lunară
stabilită şi, implicit, să îi restituie suma împrumutată, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, în perioada martie – mai 2016, a ameninţat-o pe aceasta
cu acte de violenţă, în scopul de a dobândi, în mod injust, un folos patrimonial
pentru sine, respectiv dobânzile stabilite şi suma împrumutată;
4. În privinţa infracţiunii de
şantaj, s-a reţinut că inculpatul, după ce în toamna anului 2017, a oferit
prestări servicii de cazare şi masă prin intermediul unei societăţi comerciale,
care exploatează imobilul dintr-o localitate din judeţul Galaţi
(pensiune/restaurant), pe care îl deţine în fapt, unei societăţi comerciale
administrată de o persoană vătămată, iar ca urmare a neachitării în totalitate a
prestărilor de servicii de către aceasta, la data de 30.05.2018, a ameninţat-o
pe aceasta cu acte de violenţă, în scopul de a dobândi, în mod injust, un folos
patrimonial pentru sine (întrucât prestările de servicii au fost oferite „la
negru”), respectiv suma de 3.000 lei;
5. În privinţa infracţiunii de
evaziune fiscală în formă continuată, s-a reţinut că, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, în perioada 2018 – 2021, inculpatul a ascuns bunul
impozabil, respectiv un autoturism Cadillac Escalade, pe care îl deţine în fapt,
deşi scriptic a transferat dreptul de proprietate asupra acestuia către
concubinul surorii sale, în baza unui contract de înstrăinare-dobândire mijloc
de transport întocmit, în fals, prejudiciind bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale competente cu suma de 35.960 lei, reprezentând impozit
pe mijlocul de transport;
* În privinţa infracţiunii de uz de fals, s-a reţinut că, la data de 26.02.2018,
inculpatul a folosit la primăria unei comune din judeţul Galaţi, un contract de
înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în care s-a menţionat, în mod
nereal, că tatăl său, proprietar scriptic al autoturismului Cadillac Escalade, a
înstrăinat acest mijloc de transport către concubinul surorii sale, în vederea
producerii unor consecinţe juridice, respectiv scoaterea din evidenţele fiscale
ale unităţii administrativ-teritoriale menţionate şi, implicit, neplata
impozitului pentru mijlocul de transport menţionat;
6. În privinţa infracţiunii de fals
în înscrisuri sub semnătură privată, s-a reţinut comiterea acesteia de către
inculpat, prin atestarea, în mod nereal, într-un înscris intitulat „contract de
împrumut”, datat 10.09.2019 şi pe care l-a semnat, că a primit, pe o perioadă de
5 ani, suma de 100.000 euro, fără dobândă, de la un făptuitor, înscris ce a fost
depus la dosarul de urmărire penală de cel din urmă, în vederea producerii unor
consecinţe juridice, respectiv pentru a dovedi deţinerea sumelor de bani
folosite pentru edificarea, începând cu anul 2018, a unei construcţii
(restaurant) pe un teren situat în intravilanul unei comune din judeţul Galaţi.
7. În privinţa infracţiunii de
spălare a banilor în formă continuată, s-a reţinut că, inculpatul, în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2011 – 2019, după transferul din
străinătate în ţară, în numerar, direct sau/şi prin intermediari ori după
transferul din străinătate în ţară prin intermediul serviciilor de transfer
rapid, cu ajutorul concubinei, surorii şi a cumnatului său, a sumelor de bani
dobândite din infracţiunea de proxenetism, pentru a schimba aceste sume, produs
al activităţii infracţionale, şi pentru a disimula adevărata provenienţă a
acestora, cunoscând că provin din infracţiunea de proxenetism:
* la data de 09.12.2016 a achiziţionat cu suma de 320.000 lei (echivalentul a
71.080 euro, la un curs de 4,50 lei), de la o societate comercială din
municipiul Brăila, autoturismul Cadillac Escalade, pe numele tatălui său, pe
care l-a menţionat doar scriptic ca proprietar în actele translative întocmite;
* la data de 03.02.2015 a achiziţionat cu suma de 5.000 euro de la un martor
autoturismul marca Hyundai Santa Fe, pe numele tatălui său, pe care l-a
menţionat doar scriptic ca proprietar în actul translativ întocmit;
* în primăvara anului 2014 a achiziţionat, în fapt, cu suma de 20.000 euro de la
un martor un autoturism Cadillac Escalade, pe numele tatălui său, pe care l-a
menţionat doar scriptic ca proprietar în actul translativ întocmit ulterior, la
01.10.2015, şi în care a consemnat, de asemenea nereal, preţul plătit, respectiv
3.000 euro;
* la data de 25.05.2016 a achiziţionat cu suma de 20.000 euro de la un martor un
autoturism marca Audi A6, pe numele tatălui său, pe care l-a menţionat doar
scriptic ca proprietar în actul translativ întocmit;
* în luna mai 2018 a achiziţionat cu suma de 35.000 euro de la o societate din
Cehia o ambarcaţiune de agreement, pe numele fiicei sale, pe care a menţionat-o
doar scriptic ca proprietar în actele translative întocmite;
* la data de 23.01.2018 a achiziţionat cu suma de 9.100 euro de la un martor un
autoturism marca Volkswagen Golf, pe numele fiicei sale, pe care a menţionat-o
doar scriptic ca proprietar în actul translativ întocmit;
* la data de 01.08.2013 a achiziţionat cu suma de 15.000 euro de la un martor un
autoturismul marca Mercedes Benz, pe numele concubinei sale, pe care a
menţionat-o doar scriptic ca proprietar în actul translativ întocmit;
* în luna ianuarie 2017 a achiziţionat, în fapt, cu suma de 27.000 euro, de la
un martor un autoturismul marca BMW X 6, pe numele concubinei sale, pe care a
menţionat-o doar scriptic ca proprietar în actul translativ întocmit, în care,
de asemenea, a consemnat nereal suma plătită, respectiv 9.800 euro, şi datele de
identificare ale vânzătorului;
* în perioada 2011 – martie 2016, a achiziţionat în schimbul sumei de 145.326
lei de la mai multe persoane fizice, suprafaţa de 4.809 mp, situată în
intravilanul unei comune, pe care, începând cu anul 2011 şi până în anul 2015, a
edificat cu suma de 1.024.300 lei (reprezentând contravaloarea materialelor de
construcţie) şi cu suma de 1.111.400 lei (reprezentând contravaloare manoperă),
mai multe construcţii cu destinaţia de locuinţă, spaţii de cazare şi alimentaţie
publică, în regim de înălţime P+E, cu o suprafaţă utilă de 756 mp şi o suprafaţă
desfăşurată de 1.123 mp, imobil pe care l-a transferat cu titlu gratuit către
fiul său, printr-un contract de donaţie, rezervându-şi dreptul de uzufruct
viager;
* începând cu anul 2018, a edificat pe terenul în suprafaţa de 4.809 mp, situat
în intravilanul unei comune din judeţul Galaţi, donat anterior fiului său, o
construcţie/un restaurant cu suma de 489.000 lei, reprezentând contravaloare
materiale de construcţie, şi cu suma de 480.000 lei, reprezentând contravaloare
manoperă, conform raportului de expertiză tehnică judiciară.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor
împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale.
Facem precizarea că începerea urmăririi penale, punerea în
mişcare a acţiunii penale, reţinerea şi arestarea preventivă sunt etape ale
procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop
crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu
pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.